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恒达注册男子在这个APP上被骗100余万 背后牵出56人诈骗团伙

  恒达注册近日,云南省普洱市镇沅县公安局经过一年多连续奋战,辗转全国12省(市、区),打掉一个以沈某某为首的电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人56人,破获电信网络诈骗案111起。

  

恒达注册男子在这个APP上被骗100余万 背后牵出56人诈骗团伙 (图1)


  两省警方研究案情。普洱警方供图

  深陷骗局,“四连投”被骗100余万

  恒达首页2018年10月的一天,镇沅县的梁先生发现一个名为“涵源合约”的网站上有投资黄金、白银的广告,广告宣传丰厚的投资收益回报让他怦然心动。于是,梁先生进入网站下载了APP,并在网站投资“理财师”引导下,投资购买了黄金、比特币,而这次投资让他亏损了7万余元。为了挽回亏损,他又先后找到另外两家网站,在不同“理财师”的引导下,投资原油、白银、期货,结果不但没收回本,又接连搭进去了16万余元。

  然而,“三连投”带来的亏损并没有引起梁先生的警觉。2019年4月一天,一个微信名叫“小温柔”的女子主动联系到梁先生,其自称是“理财师”,向梁先生积极宣传“乐乐商城”投资白银的理财项目,急于挽回损失的梁先生又一次心动,把最后家底押在了“小温柔”身上。6月20日,梁先生发现“乐乐商城”网站却已无法登陆,“小温柔”也如同人间蒸发般再无音讯,50余万元投资血本无归。

  恒达官网此时,已损失100余万元巨资的梁先生才发现情况不妙,赶忙报警。

  

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  部分查获电脑。普洱警方供图

  初战告捷,一举打掉电信网络诈骗团伙

  恒达登录接到报警后,普洱市镇沅县公安局立即成立专案组开展工作,经过排查梳理案情,民警发现受害人梁先生共向“乐乐商城”平台投资62万余元,资金先后分级转入刁某某等多人个人账户和一家基金管理公司账户。而自称投资理财师的“小温柔”,实际上是利用该身份诱骗受害人在“乐乐商城”投资,其背后则是一个藏匿于浙江省嘉兴市的电信诈骗犯罪团伙。

  2020年4月24日,专案组远赴嘉兴市,抓获沈某某、刁某某、宋某某等13名犯罪嫌疑人,查获涉案资金100余万元,扣押车辆3辆,查封房产4处。通过对案件进一步深挖,专案组又获取了该犯罪团伙涉及的多起电信网络诈骗案件线索。

  

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  抓捕现场。普洱警方供图

  千里追击,辗转12个省份抓获43名嫌疑人

  恒达开户经过深入调查,民警发现该涉案团伙具有组织架构明晰、分工明确、参与人员较多、团伙成员流动性大等特点,面对大海捞针般的跨省追捕与取证工作,案侦工作面临着前所未有的巨大挑战和压力。

  2020年5月18日,专案组派出工作组再赴嘉兴市,与当地公安机关联合开展案侦工作,对其余涉案团伙成员进行收网抓捕。二十多天的时间里,专案组马不停蹄、日夜兼程,辗转贵州、湖南、湖北等12个省(市、区),成功抓获该团伙其余43名成员,并对20余名受害人进行了取证。

  至此,“小温柔”的神秘面纱被揭开,一个隐藏在其背后,涉及12个省(市、区)、56名犯罪嫌疑人的电信网络诈骗团伙被成功摧毁!(赵岗)


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